獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通
一、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策
1.本公司至少每季召開一次審計委員會，內部稽核主管於審計委員會向獨立董事報告內部稽核執行狀況；若遇有重大異常事項時得隨時召集會議。
2.會計師至少每年參與二次審計委員會，就相關法令要求之溝通事項進行報告；若遇有重大異常事項時得隨時召集會議，或直接透過電話、電子郵件與會計師聯絡對談。
二、歷次獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要：
| 日期 | 溝通事項 | 建議及結果 |
| 2023.03.17 |
●內部稽核計畫執行情形
●考核2022年度內部控制制度有效性並出具「內部控制制度聲明書」 |
無異議 |
| 2023.04.28 | ●內部稽核計畫執行情形 | 無異議 |
| 2023.06.13 | ●內部稽核計畫執行情形及內部稽核計畫追踪情形 | 無異議 |
| 2023.08.11 |
●內部稽核計畫執行情形 |
無異議 |
| 2023.11.10 |
●內部稽核計畫執行情形 ●新增及修訂內部控制制度及內部稽核實施細則案 ●訂定「2024年度稽核計畫」 |
無異議 |
| 2023.12.29 |
●內部稽核計畫執行情形 |
無異議 |
三、歷次獨立董事與會計師溝通情形摘要：
| 日期 | 溝通事項 | 建議及結果 |
| 2023.03.17 | ●2022年度營業報告書及財務報告 | 無異議 |
| 2023.11.10 | ●簽證會計師與公司治理單位溝通 | 無異議 |
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